중국 인민 공화국의 대통령 명령

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중국 인민 공화국 대통령 XI Jinping

2022 년 9 월 2 일

중국 인민 공화국의 방지 정체 더킹 카지노 사기법

목차

제 1 장 일반 규정

제 2 장 통신 거버넌스

제 3 장 금융 거버넌스

4 장 인터넷 거버넌스

5 장 포괄적 인 조치

제 6 장 법적 책임

7 장 보충 조항

제 1 장 일반 규정

첫 기사

제 2 조이 법에서 언급 된 통신 더킹 카지노 사기는 불법 소지를 목적으로 원격, 비접촉식 등을 통해 공공 및 사유지를 사기로 사용하는 행위를 말합니다.

제 3 조이 법은 중화 인민 공화국 영토 내에서 수행 된 통신 더킹 카지노 사기 활동 또는 중국 인민 공화국 시민들에 의해 수행 된 더킹 카지노 사기 활동에 전투 및 통신 더킹 카지노 사기 활동에 적용됩니다.

해외 단체 또는 개인이 중화 인민 공화국 영토 내에서 통신 및 더킹 카지노 사기 활동을 저지르거나 중국 인민 공화국 영토 내에서 통신 및 더킹 카지노 사기 활동을 위해 제품, 서비스 및 기타 지원을 제공하는 경우,이 법률의 관련 조항에 따라 처리 및 책임을 져야합니다.

제 4 조반세의 더킹 카지노 행위는 사람들 중심의 접근 방식을 준수하고 법률 사고를 조정합니다 ISE 예방 및 통제, 정상적인 생산 및 운영 활동과 사람들의 삶의 편의를 보장합니다.

제 5 조.

관련 부서, 단위 및 개인은 기밀 주정부 비밀, 상업 비밀, 개인 개인 정보 및 개인 정보 및 개인 정보를 방지 더킹 카지노 더킹 카지노 사기 프로세스 동안 유지해야합니다.

제 6 조.

모든 수준의 인민 정부는 행정 지역 내에서 반응 방지 더킹 카지노 사기 행위를 조직하고 이끌고, 반응 방지 더킹 카지노 사기의 대상 작업 및 작업 메커니즘을 결정하며 포괄적 인 거버넌스를 수행합니다.

공공 보안 기관은 재무, 통신, 인터넷 정보 및 시장 감독과 같은 관련 부서 가이 업계에서 주요 감독 책임을 수행하며,이 산업에서 주정부의 책임을 수행합니다.

인민 법원과 인민 조항은 법률에 따라 통신 및 더킹 카지노 사기 활동을 방지하고 처벌하기위한 재판 및 조항 기능의 역할을 수행합니다.

통신 비즈니스 사업자, 금융 금융 기관, 비은행 지불 기관 및 인터넷 서비스 제공 업체는 위험 예방 및 통제 책임을 가정하고, 내부 통제 메커니즘 및 보안 책임 시스템을 구축하고, 더킹 카지노 방지 더킹 카지노 사기에 대한 보안 평가를 강화합니다.

제 7 조관련 부서 및 유닛은 반응 방지 더킹 카지노 사기 작업에서 긴밀히 협력하여 산업 간 및 빠른 연계를 달성하고 전문 팀 구축을 강화하며 통신 더킹 카지노 사기 활동을 효과적으로 전투 및 제어해야합니다.

제 8 조.

교육 행정, 시장 감독, 민사 및 기타 관련 부서, 마을위원회 및 주민위원회는 통신 더킹 카지노 희생자의 분배에 비추어 노인, 십대 및 기타 그룹을위한 홍보 및 교육을 강화해야합니다 학교, 기업, 지역 사회, 농촌 지역 및 가족과 같은 더킹 카지노 사기 홍보 및 교육 활동.

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제 2 장 통신 거버넌스

제 9 조.

기본 통신 회사 및 모바일 커뮤니케이션 재판매 회사는 전화 사용자의 실제 관리를 대리인에게 구현할 책임이 있으며, 에이전트의 실질 이름 등록 및 계약 처리 측정의 관련 위반에 대한 책임을 명확하게해야합니다.

제 10 조

비정상적인 카드 신청 상황이 확인 된 경우, 통신 비즈니스 운영자는 확인을 강화하거나 카드 신청을 거부 할 권리가 있습니다. 특정 식별 방법은 국무원의 통신 부서에 의해 공식화되어야한다.

주정부위원회의 통신 부서는 전화 사용자 수와 위험 정보 공유 메커니즘의 수에 대한 검증 메커니즘의 설정을 조직하고 사용자가 전화 카드 정보를 이름으로 쿼리 할 수있는 편리한 채널을 제공합니다.

제 11 조68661_68754

제 12 조70176_70261

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통신 비즈니스 운영자는 IoT 카드 사용을위한 모니터링 및 조기 경고 메커니즘을 설정합니다. 비정상적인 사용의 경우 서비스 중단, 신원 및 사용 시나리오 또는 기타 계약 계약을 중단하기 위해 처리 조치를 취해야합니다.

제 13 조.

통신 비즈니스 운영자는 국제 커뮤니케이션 사업의 입구 및 출구 국에서 발신자 번호의 전송을 엄격하게 규제하고, 사용자에게 발신자 번호가 속한 실제 및 정확한 국가 또는 지역을 통해 사용자에게 더킹 카지노 내 및 더킹 카지노 내에서 거짓 발신자 및 불규칙한 발신자를 식별하고 차단해야합니다.

제 14 조단위 또는 개인이 불법적으로 다음 장비 및 소프트웨어를 제조, 판매, 제공 또는 사용할 수 없습니다 :

(i) 전화 카드 배치 삽입 장치;

(ii) 호출 번호 변경, 가상 다이얼링 및 불법적으로 인터넷 전화를 공개 통신 더킹 카지노에 연결하는 것과 같은 기능을 갖춘 장비 및 소프트웨어;

(iii) 배치 계정 및 더킹 카지노 주소를위한 자동 스위칭 시스템, SMS 확인 및 음성 확인을 제공하기위한 배치 수신 플랫폼;

(iv) 통신 및 더킹 카지노 사기와 같은 불법적이고 범죄 행위를 저지르는 데 사용되는 기타 장비 및 소프트웨어.

통신 사업 사업자 및 인터넷 서비스 제공 업체는 더킹 카지노에서 이전 단락에 명시된 불법 장비 및 소프트웨어를 즉시 식별하고 차단하고 공공 보안 기관 및 관련 산업 당국에 신속하게보고하는 기술 조치를 취해야합니다.

제 3 장 금융 거버넌스

제 15 조은행 금융 기관 및 비은행 지불 기관은 은행 계좌 개설 및 고객을위한 지불 및 결제 서비스를 제공하기위한 고객 실사 시스템을 구축해야하며, 고객과의 비즈니스 관계가 계속되는 기간 동안 고객의 실사 시스템을 확립하고, 법률에 따라 수익자를 식별하고, 금속 관리자를 대가로, 그리고 지불해야합니다. 더킹 카지노 사기 활동.

제 16 조은행 계좌 및 지불 계좌는 관련 국가 규정의 제한 수를 초과하지 않습니다.

비정상적인 계정 개방으로 식별 된 사람들의 경우 금융 기관 및 비금장 지불 기관은 확인을 강화하거나 계정 개설을 거부 할 권리가 있습니다.

중국 인민 은행과 주정부 협의회의 은행 감독 및 관리 기관은 관련 청산 기관을 조직하여 교차 기관 개설 검증 메커니즘과 위험 정보 공유 메커니즘을 설정하고 고객에게 자신의 이름으로 은행 계좌 및 지불 계정을 쿼리 할 편리한 채널을 제공합니다. 금융 기관 및 비금장 지불 기관은 관련 국가 규정에 따라 계정 개방 상황 및 관련 위험 정보를 제공해야합니다.

제 17 조94066_94150

시장 단체 등록 당국은 법률에 따라 기업의 실수 등록에 대한 신원 정보를 확인하는 의무를 수행해야한다. 앞의 단락의 조항에 따라 적시에 공유되고 금융 기관 및 비금금 지불 기관이 고객 실사를 수행하고 법률에 따라 수혜자 소유자를 식별하는 데 편의를 제공합니다.

제 18 조은행 금융 기관 및 비금금 지불 기관은 은행 계좌, 지불 계좌 및 지불 정산 서비스의 모니터링을 강화하고, 비정상적인 계정 및 통신 더킹 카지노 활동의 특성을 충족시키는 의심스러운 거래 모니터링 메커니즘을 확립하고 개선해야합니다.

People 's Bank of China는 통합 금융 기관 및 비금장 지불 기관을위한 통합 방지 방지 모니터링 시스템의 설립을 조정하고, 주정부 협의회의 공공 보안 부서와 협력하여 원격 사법에 대한 자본 흐름의 특성과 호환되는 의심스러운 거래보고 시스템을 개선하기 위해 주정부 협의회의 공공 보안 부서와 협력합니다.

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금융 기관 및 비은행 지불 기관이 첫 번째 단락의 조항에 따라 비정상적인 계정 및 의심스러운 거래 모니터링을 수행 할 때, 비정상적인 고객 인터넷 프로토콜 주소, 더킹 카지노 카드 주소, 지불 수락 말기 정보와 같은 필요한 거래 정보 및 장비 위치 정보를 수집 할 수 있습니다. 위의 정보는 고객의 승인없이 반응 방지 더킹 카지노 사기 이외의 목적으로 사용되지 않습니다.

제 19 조103242_103332

제 20 조관련 부서와 함께 주정부위원회의 공공 보안 부서는 즉각적인 조사, 비상 정지 지불, 빠른 동결, 적시에 해제 및 자금을 통신 더킹 카지노 사기 사건 및 관련 조건, 절차 및 구호 조치와 관련된 자금 반환을 수립하고 개선해야합니다.

공공 보안 기관이 법률에 따라 위의 조치를 취하기로 결정한 경우 금융 기관 및 비은행 지불 기관은 협력해야합니다.

4 장 인터넷 거버넌스

제 21 조.

(i) 인터넷 액세스 서비스 제공;

(ii) 더킹 카지노 에이전트와 같은 더킹 카지노 주소 전환 서비스 제공;

(iii) 인터넷 도메인 이름 등록, 서버 호스팅, 우주 임대, 클라우드 서비스 및 컨텐츠 배포 서비스 제공;

(iv) 정보 및 소프트웨어 릴리스 서비스를 제공하거나 인스턴트 메시징, 온라인 거래, 온라인 게임, 온라인 라이브 브로드 캐스트 릴리스 및 광고 프로모션 서비스를 제공합니다.

제 22 조.

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제 23 조모바일 인터넷 응용 프로그램을 설정할 때 라이센스 또는 제출 절차는 관련 국가 규정에 따라 통신 당국과 처리해야합니다.

응용 프로그램에 포장 및 배포 서비스를 제공하는 경우 응용 프로그램 개발자 및 운영자의 실제 ID 정보를 등록하고 확인하고 응용 프로그램의 기능 및 사용을 확인해야합니다.

공공 보안, 통신, 인터넷 정보 및 기타 부서, 통신 비즈니스 사업자 및 인터넷 서비스 제공 업체는 배포 플랫폼 이외의 다른 채널로 다운로드 및 전파 된 더킹 카지노 관련 애플리케이션을 모니터링하고 적시에 처리하는 데 초점을 두어야합니다.

제 24 조 도메인 이름 해상도, 도메인 이름 점프 및 URL 링크 전환 서비스를 제공하는 경우 도메인 이름 등록의 진위와 정확성, 구문 분석 정보 및 인터넷 프로토콜 주소, 관련 국가 규정, 기록 및 유지 기록에 대한 표준 규제, 기록 및 유지 기록 및 혁신의 통신에 대한 로그 정보에 따라 통신 및 인터넷 프로토콜 주소를 확인해야합니다.

제 25 조단위 또는 개인은 다른 사람이 통신 및 더킹 카지노 사기 활동을 저지르는 다음 지원 또는 지원을 제공 할 수 없습니다 :

(i) 개인 정보 판매 및 제공;

(ii) 가상 통화 거래 및 기타 방법을 통해 다른 사람을 세탁 할 수 있도록 도와줍니다.

(iii) 통신 더킹 카지노 사기 활동에 대한 지원 또는 지원을 제공하는 기타 행동.

통신 비즈니스 운영자 및 인터넷 서비스 제공 업체는 관련 국가 규정에 따라 합리적인 치료 의무를 이행하고 다음 비즈니스를 사용하여 더킹 카지노 관련 지원 및 지원 활동을 모니터링, 식별 및 처리해야합니다.

(i) 인터넷 액세스, 서버 호스팅, 더킹 카지노 스토리지, 커뮤니케이션 전송, 라인 임대, 도메인 이름 해상도 등과 같은 더킹 카지노 리소스 서비스 제공;

(ii) 정보 릴리스 또는 검색, 광고 프로모션, 트래픽 프로모션 및 기타 온라인 프로모션 서비스 제공;

(iii) 더킹 카지노 기술 및 애플리케이션 및 웹 사이트와 같은 제품을 제공합니다.

(iv) 지불 및 결제 서비스를 제공합니다.

제 26 조공공 보안 기관이 통신 및 더킹 카지노 사기 사건을 처리 할 때 법에 따라 증거를 수집하는 경우, 인터넷 서비스 제공 업체는 적시에 기술 지원 및 지원을 제공해야합니다.

인터넷 서비스 제공 업체 가이 법률의 조항에 따라 관련 더킹 카지노 관련 정보 및 활동을 모니터링 할 때, 그들은 관련 국가 규정에 따른 더킹 카지노 관련 위험의 유형 및 학위에 따라 공공 보안, 재무, 통신, 인터넷 정보 및 기타 부서로 이체해야합니다. 관련 부서는 피드백 메커니즘을 확립하고 개선하고 관련 상황을 전송 단위에 즉시 알려야합니다.

5 장 포괄적 인 조치

제 27 조.

공공 보안 기관이 통신 더킹 카지노 사기에 대한 보고서를 받거나 통신 더킹 카지노 사기를 발견하면 중국 인민 공화국의 형사 절차 법의 규정에 따라 조사 사례를 제출해야합니다.

제 28 조금융, 통신 및 인터넷 정보 부서는 금융 기관, 비금장 지불 기관, 통신 비즈니스 운영자 및 인터넷 서비스 제공 업체의 은행의 의무에 따라이 법의 조항의 이행을 감독하고 검사해야합니다. 관련 감독 및 검사 활동은 법에 따라 수행되어야합니다.

제 29 조.

개인 정보 보호 업무를 수행하는 이사 및 단위는 통신 더킹 카지노 사기에 의해 악용 될 수있는 물류 정보, 거래 정보, 대출 정보, 의료 정보, 중매 정보 등을위한 주요 보호를 구현해야합니다. 통신 및 더킹 카지노 사기 사건을 처리 할 때, 공공 보안 기관은 범죄가 사용하는 개인 정보의 출처를 확인하고 법에 따라 관련 인력과 유닛을 책임지는 것을 보유해야합니다.

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뉴스, 라디오, 텔레비전, 문화 및 인터넷 정보 서비스와 같은 단위는 표적화 된 반응 통신 및 더킹 카지노 사기 홍보 및 사회에 대한 교육을 수행해야합니다.

모든 부서 또는 개인은 통신 및 더킹 카지노 사기 활동을보고 할 권리가 있으며, 관련 부서는 법에 따라 즉시이를 처리하고 규정에 따라 유효한 정보를 제공하는 내부 고발자에게 보상 및 보호를 제공해야합니다.

제 31 조155637_155733

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제 32 조.

국무원의 공공 보안 부서, 재무 관리 부서, 통신 부서 및 국가 더킹 카지노 정보 부서는 업계의 대책 건설을 조정하고 책임을 져야하며, 통신 더킹 카지노 사기의 샘플 정보 데이터 공유, Fraud-Extation and-Bloagnational of the Frauding intrucation, Fraud in-Plosital Mechnistion, Fraud-Erlated Meplication, Monderation in-Plosital Mechanism을 강화합니다 그리고 활동.

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제 33 조. .

제 34 조166274_166445

제 35 조주정부위원회의 방지 더킹 카지노 더킹 카지노 사기 작업 메커니즘의 결정 또는 승인 후, 공공 안보, 재무, 통신 및 기타 부서는 원격 커뮤니케이션 더킹 카지노 사기 행위 메커니즘에 따라 공공 안보, 재무, 통신 및 기타 부서가 필요한 일시적인 위험 예방 조치를 취할 수 있습니다.

제 36 조심각한 통신 및 더킹 카지노 사기 활동이있는 지역으로가는 사람들을 위해, 주요 통신 및 더킹 카지노 사기 활동이 의심되는 경우, 이민 관리 기관은 국가를 떠나지 않기로 결정할 수 있습니다.

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제 37 조The State Council’s public security department and other departments shall work with diplomatic departments to strengthen international law enforcement and judicial cooperation, establish effective cooperation mechanisms with relevant countries, regions and international organizations, and through international police cooperation, we will improve the level of cooperation in information exchange, investigation and evidence collection, investigation and arrest, recovery of stolen goods, and recover losses, effectively crack down on and curb cross-border telecommunications network fraud activities.

제 6 장 법적 책임

제 38 조통신 더킹 카지노 사기 활동에 대한 조직, 구현, 참여 또는 통신 사기 활동을 제공하는 경우 범죄에 따라 형사 책임을 추구해야합니다.

이전 단락의 법이 범죄를 구성하지 않는다면, 공공 보안 기관은 불법적 인 이익이 고민하는 경우, 불법적 인 이익이 10 배 이상 불법적이지 않으면 불법적이지 않은 경우, 불법적 인 득점은 불법적이지 않습니다. 100,000 위안이 부과 될 것입니다.

제 39 조179007_179176

(i) 관련 국가 규정에 의해 결정된 방지 방지 더킹 카지노 사기에 대한 내부 제어 메커니즘;

(ii) 전화 카드 및 사물 인터넷 카드의 실제 등록 업무 수행 실패;

(iii) 전화 카드 및 사물 인터넷에 대한 모니터링, 식별, 모니터링 및 조기 경고 및 관련 폐기 책임;

(iv) 사물 인터넷 카드 사용자 또는 활성화 기능, 사용 시나리오 및 사물 인터넷 카드의 적용 가능한 장비는 제한되지 않습니다.

(v) 변화하는 숫자, 허위 발신자 또는 해당 기능을 갖춘 불법 장비를 모니터링하고 처리하기위한 조치가 취하지 않았습니다.

제 40 조금융 기관 및 비은행 지불 기관 이이 법의 조항을 위반하고 다음 상황 중 하나가있는 경우, 관련 관할 당국은 상황을 수정하도록 명령해야합니다. 상황이 사소한 경우, 경고 나 비판을 받거나 RMB 500,000 이상, RMB 500,000 이상의 벌금이 부과됩니다. 상황이 심각하다면 RMB 500,000 이상의 벌금과 RMB 5 백만 이상의 벌금이 부과 될 것이며, 관련 관할 당국은 새로운 비즈니스 추가, 비즈니스 유형 또는 비즈니스 범위를 줄이고, 관련 사업을 중단하고, 사업 면허를 정지 시키거나, 관련 비즈니스 라이센스를 철회하고, RMB 10,000 이상을 취득하지 않으면 서 비즈니스 수정을 중단하고, 비즈니스 수정을 중단하거나, 비즈니스 수정을 중단하고, RMB 10,000 이상을 강요하지 않도록 명령 할 수 있습니다. 감독자 및 기타 직접 책임있는 사람 :158292_158481

(i) 관련 국가 규정에 의해 결정된 방지 방지 더킹 카지노 사기에 대한 내부 제어 메커니즘;

(ii) 실사 의무 및 관련 위험 관리 조치 이행 실패;

(iii) 비정상적인 계정 및 의심스러운 거래에 대한 위험 모니터링 및 관련 폐기 의무를 이행하지 못함;

(iv) 트랜잭션 정보는 규정에 따라 완전히 전송되지 않습니다.

제 41 조195208_195397

(i) 관련 국가 규정에 의해 결정된 방지 방지 더킹 카지노 사기에 대한 내부 제어 메커니즘;

(ii) 더킹 카지노 서비스의 실제 책임을 수행하지 않거나 사례 또는 사기와 관련된 전화 카드와 관련된 인터넷 계정을 확인하지 못함;

(iii) 관련 국가 규정에 따라 도메인 이름 등록, 분석 정보 및 인터넷 프로토콜 주소의 진위와 정확성을 검증하지 못한다.

(iv) 모바일 인터넷 응용 프로그램 개발자 또는 응용 프로그램의 기능 및 사용을 확인하기 위해 등록되지 않았으며 응용 프로그램 포장 및 배포 서비스를 제공합니다.

(v) 사기 관련 인터넷 계정 및 응용 프로그램뿐만 아니라 기타 통신 더킹 카지노 사기 정보 및 활동을 모니터링, 식별 및 처리 할 의무를 충족시키지 못함;

(vi) 법률에 따라 통신 및 더킹 카지노 사기 범죄 조사 및 처벌에 대한 기술 지원 및 지원을 거부하거나 규정에 따라 범죄에 대한 관련 단서 및 범죄에 대한 위험 정보를 이전하지 못한다.

기사 42이 법률 제 14 조 및 제 25 조의 조항에 대한 위반이라면, 불법 이익은 압수되어야하며, 공공 안보 기관 또는 관련 관할 부서는 불법 이익의 10 배 이하의 벌금을 부과해야합니다. 불법 이익이 없거나 불법 이익이 50 만 위안 미만인 경우, 50 만 위안의 벌금은 부과됩니다. 상황이 심각한 경우, 공공 보안 기관은 15 일 이상 구금되어야합니다. 118386_118485

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제 44 조206403_206493

제 45 조, 관련 부서의 직원 및 반세의 더킹 카지노 행위의 더킹 카지노 행위는 그들의 권한을 무시하고, 의무를 무시하고,이 법의 조항을 위반하고 범죄를 구성하는 다른 행위를 저 지르는 경우, 그들은 법률에 따라 범죄를 저지른다.

제 46 조209967_210064

통신 사업 사업자, 금융 기관, 비은행 지불 기관, 인터넷 서비스 제공 업체 등 이이 법의 조항을 위반하고 다른 법률에 대한 피해를 입히는 경우, 중국 국민 공화국 및 기타 법률의 규정에 따라 민사 책임을 져야합니다.

제 47 조반세제 더킹 카지노 사기 의무를 수행 할 때, 국민의 감독관은 국가 이익과 사회적 공공 이익을 침해하는 행위에 따라 인민 법원에 공익 소송을 제기 할 수 있습니다.

제 48 조관련 단위와 개인 이이 법률에 따라 행정 처벌 및 행정 강제 조치에 대한 결정에 불만을 품고 있다면, 법에 따라 행정 재고를 신청하거나 행정 소송을 제기 할 수 있습니다.

7 장 보충 조항

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제 50 조이 법은 2022 년 12 월 1 일에 발효됩니다.